Schlagwort: Geldwäsche
Millionenerfolg im Fall Euro Grundinvest
Im Kriminalinsolvenzverfahren der Euro Grundinvest AG ist ein bedeutender Durchbruch bei der Massegenerierung gelungen. Nach Angaben von Rechtsanwalt Rolf Pohlmann, Insolvenzverwalter der Gesellschaft, konnte...
Neuaufschlag beim Transparenzregister
Die EU-Kommission setzt den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fort und hat am 20. Juli 2021 hierzu ein Paket von erweiterten Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt (hier abrufbar),...
